证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2022-006

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司专业从事粉末涂料用聚酯树脂产品研发、生产及销售。聚酯树脂是一种由精对苯二甲酸（PTA）、精间苯二甲酸（PIA）等多元酸与新戊二醇（NPG）等多元醇，通过酯化反应、真空缩聚而制得的热固性饱和型聚酯树脂，外形为白色块状透明固体，是生产粉末涂料的主要原材料。粉末涂料是一种环境友好型涂料，与普通溶剂型涂料及水性涂料不同，具有无污染、利用率高、能耗低、不含有机溶剂等优点，已广泛用于建材、一般工业、家电、家具、汽车、3C产品等各个领域。近年来，随着国家环保治理的不断深入，绿色发展的理念在涂料行业逐渐深入人心，在国家产业结构调整与环境保护法规政策不断出台的大背景下，粉末涂料应用越来越广泛，代替油漆涂料的“漆改粉”趋势明显，聚酯树脂的市场需求亦随着粉末涂料行业的发展持续增长，未来发展前景广阔。

　　自成立以来，公司专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产和销售，已成为国内粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。根据中国化工学会涂料涂装专业委员会统计，公司产品连续多年销量居粉末涂料用聚酯树脂行业前列，公司品牌及产品在粉末涂料用聚酯树脂市场地位突出。

　　通过多年经营积累，公司拥有专业的技术研发团队，技术创新能力突出，拥有180多个聚酯树脂产品型号，充分满足粉末涂料客户差异化需求，已与阿克苏诺贝尔、千江高新、广东睿智、老虎涂料、佐敦涂料、PPG等国内外专业粉末涂料生产商建立了长期稳定的合作关系，公司产品已销往东南亚、欧洲、美洲、非洲等多地。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售，致力于为客户提供更多优质的产品，以满足客户需求。随着国家环保治理的不断深入，绿色发展的理念在涂料行业逐渐深入人心，粉末涂料应用越来越广泛，代替油漆涂料的“漆改粉”趋势明显，市场需求旺盛，公司的主要客户粉末涂料产销量均保持稳定增长态势。

　　报告期内，公司实现营业收入135,834.38万元，较上年同期增长3.41%；聚酯树脂销量为11.10万吨，同比增长5.21%。公司行业地位突出，竞争优势明显，产品和品牌认可度不断提高，亦是公司主营业务收入持续增长的主要因素。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2259号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000股，每股发行价格为27.76元，公司本次首次公开发行股票募集资金总额为 88,832.00万元，减除发行费用人民币11,506.92 万元（不含税）后，募集资金净额为77,325.08元，新增股份上市日为2022年12月8日。

　　公司将依靠多年来在粉末涂料用聚酯树脂领域形成的成熟核心技术体系，坚持技术创新，加快产品升级，丰富产品功能，持续开发出满足下游粉末涂料及终端行业应用需求的新产品，为客户提供高质量的产品和优质的服务，进一步巩固和增强公司在粉末涂料用聚酯树脂的竞争优势和行业地位，力争成为全球粉末涂料用聚酯树脂领域的领军企业。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年4月13日以专人通知的方式发出。会议于2023年4月23日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长孙杰风先生召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度内部控制的自我评价报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　经审核，董事会认为公司《2022年年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向公司董事会分别递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、线年度总经理落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　公司2022年度财务决算报告财务数据详见公司《2022年年度报告》全文。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对子公司担保额度预计的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《关于对子公司担保额度预计的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的意见》。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（）的《浙江光华科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》。

　　为满足公司生产经营需要，公司拟于2023年度向银行申请办理融资综合授信额度合计不超过人民币16亿元（或其他等值货币）的银行授信额度。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《关于向银行申请办理融资综合授信额度的公告》。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更部分会计政策的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《关于变更会计政策的公告》。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订内部审计制度的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《内部审计制度（2023年4月修订）》。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2023年一季度报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司第二届董事会第十五次会议决定于2023年5月15日（星期一）召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2023年5月10日。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，会议决议于2023年5月15日召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　其中欧洲杯买球站，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日9:15-15:00的任意时间。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截止股权登记日（2023年5月10日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见公司2023年4月25日于巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　本次股东大会将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年5月12日16:00送达），本公司不接受电线，下午13:00-16:00）。

　　3、登记及信函邮寄地点：浙江光华科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号，邮编：314412，电话，传真。

　　本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361333”，投票简称为“光华投票”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　截止2023年5月10日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有浙江光华科技股份有限公司（股票代码：001333）股票，现登记参加公司2022年年度股东大会。

　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席浙江光华科技股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票；

　　3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

　　证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号： 2023-008

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2023年4月13日以专人通知的方式发出。会议于2023年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席祝一平先生召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度内部控制的自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2022年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，监事会对《2022年度内部控制的自我评价报告》无异议。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《内部控制自我评价报告》。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会对《2022年年度报告》全文及摘要无异议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年度监事会工作报告》。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　监事会认为：2022年财务审计工作已经完成,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年12月31日的资产负债表，2022年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。因此，监事会对《2022年度财务决算报告》无异议。

　　公司2022年度财务决算报告财务数据详见公司《2022年年度报告》全文。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：董事会制定的2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意该利润分配预案。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对子公司担保额度预计的议案》。

　　监事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，经营稳定，偿债能力、资信状况良好，担保风险总体可控。且对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意公司为子公司向银行融资等业务进行担保。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（）的《关于对子公司担保额度预计的公告》。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》。

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的业务约定所规定的责任与义务，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。